Per accedere al QdS ed all'archivio utente password registrati e abbonatipassword dimenticata
facebook qdsIl Quotidiano di Sicilia è su Twitterrss qds
Quotidiano di Sicilia
Il QdS sul tuo smartphone
Scegli la tua app

Bancarotta e truffa: indagini della Guardia di finanza sul centro commerciale Fiera del Sud di Siracusa

Sono due le inchieste, coordinate dalla Procura di Siracusa, che ruotano attorno alla costruzione del centro commerciale Fiera del Sud di Siracusa.
 
La prima indagine, che ha portato all'arresto di 4 persone accusate di bancarotta fraudolenta e frode fiscale, è stata denominata "Archia".
 
I finanzieri del gruppo tutela entrate hanno accertato che gli amministratori di diritto succedutesi nel tempo e quello di fatto della Codaf Srl "distraevano somme per oltre 250 mila euro eseguendo pagamenti non giustificati" celando "maggiori perdite per quasi 3,5 milioni di euro".
 
Secondo la Finanza, la Rgd Srl avrebbe evaso le imposte per circa 250 mila euro e alcuni indagati "non versavano l'Iva per oltre 500 mila euro".
 
Gli accertamenti degli inquirenti hanno permesso di svelare dei collegamenti con una società partecipata con sede legale in Svizzera.
 
Eseguiti sequestri di beni immobili e quote societarie pari a 2 milioni di euro, della società proprietaria del centro commerciale il cui valore è stato stimato in circa 29 milioni di euro.
 
La seconda operazione, che ha riguardato sempre il centro commerciale, è stata denominata "Fiera del Sud" ed è stata condotta dal nucleo di polizia economico finanziaria di Siracusa che ha indagato, in concorso tra loro, per truffa 10 persone individuate quali amministratori di fatto e di diritto ovvero procuratori di società facenti parte del "Gruppo Frontino", nonché il contabile delle stesse società: Concetta Frontino, Daniela Frontino, Maria Cimino, Rosa Gibilisco, Alfredo Sapienza, Davide Venezia, Oumar Aidara, Adama Zombo, Graziano Del Greco e Salvatore Noto.
 
Contestate una serie di condotte fraudolente, finalizzate a consentire al Gruppo imprenditoriale "Frontino" di edificare il centro commerciale "eludendo fraudolentemente i debiti contratti nei confronti dei subappaltatori che avevano realizzato le diverse opere infrastrutturali".
 
L'immobile il centro commerciale "Fiera del Sud" sequestrato è stato affidato in giudiziale custodia ad un amministratore giudiziario nominato dalla Procura.
 
 
26 luglio 2018
News
Sicilia 24 ore
Dall'Italia
Il mondo con un click

Ambiente
Cronaca
Cultura
Economia
Giustizia
Lavoro
Politica
Sanità
Sindacati
Società
Sport
Trasporti
Turismo
Università